这个90后女孩曾经是个被宠爱的女孩。她有个弟弟,但父亲更偏袒她,甚至把经营的工厂交给她管。后来,她被发现赌博,才被赶出了父亲的工厂。
林强就是这个团伙的“小老板”。他出生于1984年,是家里的独生子,一所“985”高校计算机专业的高材生,在两家世界500强企业工作过。毕业后他和大学师妹结了婚,生了一个可爱的女儿。
许多民警形容林强时,会用到“狡猾”这个词。进入这个骗局的前后,他终日泡在牌桌上,欠下了一百多万元的赌债,有好几笔债务早已到期,但他的牌友、同住的家人都不知道他真正的收入来源,他的老婆甚至连他欠债都不知道。
他把生活和骗局完全隔绝开。为了躲避公安的追查,这群人工作时会关闭日常使用的手机。每次成功诈骗后,他们会把作案手机和电脑砸坏后扔掉,并马上清空所有电子证据。
就连林强的出行都完全找不出规律。他有时停车在小区里,有时在小区外,有时搭公交,有时骑共享单车。
刑警易攀是“1340案”的承办侦查员。他分析,最近三年,国内反诈宣传力度和侦查强度加大,大多数诈骗团伙都迁移到海外。敢在国内作案的诈骗犯,大多拥有较强的反侦察能力。
后来警方才知道,有人曾花1.5万元去国外学习“如何当好一个骗子”,其中就包括了反侦察的伎俩。比如,他们会先用3个月时间吸引受害人,再在三四天内统一收割,不给警方留下足够的侦查时间。
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但其实,今年1月,警方就盯上了这群人。
在接到刘旭报案后的一周内,全国各地有25位受害人也陆续报警。他们都是直播间的学员,在上了3个月免费股票课后,在几天内被集中诈骗。
“1340案”负责人王亮概括受害人的特征:50岁以上、男性为主、城市的高知分子、大多是老股民,许多人是教授、老师、医生。
有个受害人,曾掉进其他投资理财骗局里,对这类骗局有强烈的警惕心。但在上课第二个月,他就改变了想法,“我想骗子怎么可能骗那么长时间,一般骗点钱就该走了”,于是,他投入了比以往更多的金钱。
他记得,“老师”在课上说过,以往围着工作围着股市转,没有陪伴老婆,被女儿记恨。这次筹集完资金后,赚够了钱,“老师”就去美国找女儿,和家人团聚。“我想这私事都说了,怎么会是假的?”这位受害人回忆。
他们面对的,是一群极有耐心的骗子,能花3个月时间,慢慢建立受害人的信任。在以往虚假投资理财诈骗案件里,骗子大多广撒网聊天,聊一周、半个月,骗不到钱就换人骗。一个民警概括这个骗局的特点,“诈骗时间更长,诈骗金额更大。”
当易攀赶到武汉的窝点时,却在小区监控里看到,林强和许甜在作案后,大包小包地拎着东西外出。他判断,这个案子的物证都在包裹里,已经被嫌疑人销毁了,倘若马上抓捕,缺乏物证,只有嫌疑人的供述,难以立案。
他顺着林强的线索往深查,摸到另外一个诈骗团伙,以相同的手段诈骗。另一个诈骗团伙的招募更加严格,要求联络人至少要有本科学历,了解股市和金融市场,会用专业的金融术语与“学员”沟通。
王亮形容,这两个诈骗团队就像是两个“施工队”,负责在国内招募联络人,开直播间;他们的大老板在国外,负责提供诈骗流程和整套直播的视频课,是这个骗局的“大脑”,拿最多的分成。
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锁定了嫌疑人和窝点后,警方的侦查一度中断。直到4月,这群骗子又重开了新的直播间。
这是一场比拼耐心的较量。大多时候,直播间里重复着喊麦式的教学,直到有一次,“老师”在切换PPT时,屏幕上出现一个诈骗网址,被正在盯着直播的民警敏锐地记录了下来。
“就那一秒,我们看到了网址,”民警宋昊说,这对后续侦破起了相当大的帮助。
蹲守窝点的工作仍在继续,民警轮着班守在小区里。
直到7月中旬,直播间再次提到大公司在美上市后被打压,希望回国上市的时候,民警已经准备好了,要开始收网。
为此,民警已经足足等待了半年。这个案子的受害人共有600多个,遍布全国各地,涉案金额过亿。重庆派了31名民警到武汉,计划到12个窝点抓捕17名嫌疑人。
收网时间就定在7月20日早上6点,是直播间里号召购买虚拟货币的第二天。收网当天,所有民警开会到凌晨一点多,把12个窝点排序,先将正在诈骗的窝点拿下,再挨个去找其他在家的嫌疑人。
他们还给当时正在上课的学员发出预警信息,提醒他们不要转账。
那是一个无风的阴天,武汉的气温升到37摄氏度。窝点门前除了宋昊和他的同事,还有武汉警方一共十几个人,几乎挤满了楼道。
他们选择不敲门,破门而入的方式,不让骗子有时间销毁证据。他们甚至派了两个民警在楼下盯着19楼的窗户,防止骗子往下扔手机、U盘等证据。
“轰”的一声,门弹开了。其中两个嫌疑人正在趴在门后处,准备从猫眼看看门外的情况,还没来得及跑,就被摁倒。
最后,在这个窝点,民警抓了4个嫌疑人,从现场缴获了30多部手机、3台电脑和若干记账本。对电信诈骗案件来说,人赃俱获是难得又成功的结果。
在主要窝点人赃俱获以后,抓捕林强的行动也开始了。
7月20日早上7点15分,林强一个人走出家门。他趿着拖鞋,穿着短袖短裤,一副没睡醒的样子。他被一通电话吵醒,电话那头的男人不小心剐蹭到他的汽车,他得出门查看。就在他低头查看剐蹭时,身后的男人突然把他摁住了。